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根據(jù)《公司法》和江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司（以下簡稱“公司”）《章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第八屆董事會第二次會議和第八屆監(jiān)事會第二次會議審議的議案涉及股東大會職權(quán)，需提交股東大會審議通過，故公司董事會提議召開公司2019年第一次臨時股東大會。現(xiàn)將召開本次會議有關(guān)事宜通知如下：一、時間、地點和會期
1．時間：2019年1月13日9:00-12:00時
2．地點：江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司會議室
3．召開方式：現(xiàn)場會議
4．召集人：公司董事會
二、會議議程
1．審議《關(guān)于江蘇宏信超市連鎖股份有限公司擬向公司股東購買公司95.68%股份的議案》；
2．審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；
3．審議《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》。
特別說明：第1項和第3項議案涉及的關(guān)聯(lián)股東需回避表決，第2項議案屬于特別決議。
三、出席會議人員資格
出席會議的包括如下人員：
1.
本公司全體股東均有權(quán)出席2019年第一次臨時股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。股東親自參加的，請憑本人有效身份證件原件參加；股東委托代理人出席會議的，須提交授權(quán)委托書（附件一）及代理人身份證明。
2.
公司董事、監(jiān)事以及部分公司高級管理人員。
四、其它事項
1.
會議召開日期如有變化的，將提前5天通知。
2.
請各股東收到本通知后填寫回執(zhí)（附件二）或書面回復（如電子郵件）公司聯(lián)系人。
3.
聯(lián)系方式及聯(lián)系人：0514-86998926 褚楚
會議地址：揚州市江都區(qū)工農(nóng)路2號 公司會議室
會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：褚楚
聯(lián)系電話：0514-86998926 18605210885
傳 真：0514-86998926
江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司董事會
2018年12月29日