各位股東： 江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司定于2018年6月25日召開(kāi)2017年度股東大會(huì)，現(xiàn)將召開(kāi)本次會(huì)議有關(guān)事宜通知如下：
一、時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限、會(huì)議方式、會(huì)議召集人
1、時(shí)間：2018年6月25日下午3時(shí)
2、地點(diǎn)：公司八樓會(huì)議室
3、會(huì)議期限：半天
4、表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
5、會(huì)議召集人：本公司董事會(huì)
二、會(huì)議議程
1、審議《江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司第七屆董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議《江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議《江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司2017年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告及利潤(rùn)分配預(yù)案》；
4、審議《關(guān)于江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司董事會(huì)換屆選舉的議案》；
5、審議《關(guān)于江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；
6、審議《關(guān)于修改公司<章程>的議案》。
三、出席會(huì)議人員資格
1、本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司全體董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席或委托他人出席會(huì)議，總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。
四、出席會(huì)議的股東登記辦法
1、登記手續(xù)：股東出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、委托人出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。
2、登記時(shí)間：2018年6月25日。
3、登記方式：可至公司文秘室現(xiàn)場(chǎng)登記，也可電話、電郵登記
五、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人：徐春玲
聯(lián)系地址：江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)工農(nóng)路2號(hào)
郵政編碼：225200
電 話：0514-86998926
江蘇宏信商貿(mào)股份有限公司董事會(huì)
2018年6月5日